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行使比特币为前夫洗钱,陈某枝最终锒铛入狱……
更高人民审查院、央行3月19日团结宣布惩治洗钱犯罪典型案例,其中包罗一则行使虚拟钱币洗钱新手段的案件:通过“假仳离”转移赃款,兑换比特币密钥跨境洗钱,陈某枝为潜逃境外的前夫陈某波共计汇款390余万元。
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天道好还,疏而不漏。凭证反洗钱义务机构移交的相关证据。审查院审查认定陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式辅助陈某波向境外转移集资诈骗款,组成洗钱罪。
凭证公示的讯断信息,2019年12月,上海市浦东新区人民法院作出讯断,认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。
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